原标题:天马新材:关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2022-025
代码：838971证券简称：天马新材主办券商：中金公司
公告编号：2022-025
代码：838971证券简称：天马新材主办券商：中金公司
河南天马新材料股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南天马新材料股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月17日10时00分。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
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公告编号：2022-025
不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2022-025
不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股838971天马新材2022年3月10日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省郑州市上街区科学大道1109号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会董事任期至2022年1月30日届满，因新一届董事候选人
的提名工作未完成，公司决定延期换届。2022年1月21日，公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露公告《天马新材：关于董事会、监事会及
高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-002）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟
提名马淑云、茹红丽、姚磊、黄志刚、孙亚光为公司第三届董事会董事候选人，
其中黄志刚及孙亚光为独立董事，第三届董事会任期三年，自2022年第二次临
时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
公司第二届监事会监事任期至2022年1月30日届满，因新一届监事候选人
的提名工作未完成，公司决定延期换届。2022年1月21日，公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露公告《天马新材：关于董事会、监事会及
高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-002）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟
提名李冰、郝婷婷为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会
选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
（三）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》
及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策
支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公
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公告编号：2022-025
为每人6万元/年（税前），津贴标准自股东大会审议通过之日起实行。
（四）审议《关于拟修订<河南天马新材料股份有限公司章程>的议案》
公告编号：2022-025
为每人6万元/年（税前），津贴标准自股东大会审议通过之日起实行。
（四）审议《关于拟修订<河南天马新材料股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《天马新材：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-016）。
（五）审议《关于拟修订<河南天马新材料股份有限公司股东大会制度>的议案》
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《天马新材：股东大会制度》（公告编号：2022-017）。
（六）审议《关于拟修订<河南天马新材料股份有限公司董事会制度>的议案》
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《天马新材：董事会制度》（公告编号：2022-018）。
（七）审议《关于拟修订<河南天马新材料股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《天马新材：关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）。
（八）审议《关于制定<河南天马新材料股份有限公司独立董事工作细则>的议
案》
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《天马新材：独立董事工作细则》（公告编号：2022-020）。
（九）审议《关于工商管理部门备案文件与公司经审议的决议文件存在差异的说
明议案》
公司曾于2017年与2019年发行股票，两次股票发行的工商管理部门备案文
件与公司经审议的决议文件存在差异，具体差异情况为：
（1）2017年股票发行
事项
股东大会
召开时间
发行价格
募集金额
（万元）
发行时间
2017年第一次临2017.1.52.00元/股1,6002017.1.12-2017.1.13
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公告编号：2022-025
告信息披露）
公告编号：2022-025
告信息披露）
2017年第一次临
时股东大会（提
交至工商部门）
2017.7.101.00元/股8002017.3.1-2017.5.30
（2）2019年股票发行
事项
股东大会召
开时间
发行价格
募集金额
（万元）
发行时间
2018年第一次临
时股东大会（公
告版本）
2018.12.253.85元/股1,097.252018.12.28-2019.1.112018年第一次临
时股东大会（工
商登记版本）
2019.8.301.00元/股2852018.12.26-2019.3.21
据此，本公司因申请变更登记向工商登记管理机关两次提交的股东大会决议
内容与事实不符，2017年和2019年两次股东大会决议中，股东大会召开时间、
股票发行价格、募集金额及发行时间以公司已经公告的内容为准，工商登记的注
册资本和股本信息均与事实相符。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
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公告编号：2022-025
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
公告编号：2022-025
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业
执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2022年3月17日9:00-10:00（三）登记地点：河南省郑州市上街区科学大道1109号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0371-68942858 联系人：董园梅
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
《河南天马新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司董事会
2022年3月1日
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