原标题:星科智能:第三届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王继
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2022年2月25日，公司以书面通知方式向全体董事发出会议通知，通知说
明了召开本次董事会的时间、地点、审议议案等事项。
2022年3月2日，本次董事会在山东省济南市高新区新泺大街786号物联网
基地四层会议室如期举行，会议实际的召开时间、地点、审议议案与会议通知内
容一致。本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，拟在青岛市莱西市设立分公司。
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
主管部门登记为准）
拟设立分公司负责人：由总经理根据业务布局需要进行任命
拟设立经营场所：青岛市莱西市
拟设立经营范围：在公司的经营范围内开展经营业务（最终以主管部门登
记为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第三届董事会第
九次会议决议》；
（二）本次董事会会议的议案文本。
山东星科智能科技股份有限公司
董事会
2022年3月3日
