原标题:三扬轴业:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
深圳三扬轴业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年3月7日召开的
第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2022 年度第一次临时股东
大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准
的情形。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
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（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股835372三扬轴业2022年3月18日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司与兴业证券股份有限公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好
协商，一致同意拟解除持续督导协议，就拟终止协议后相关事宜达成一致意见，
并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日
起生效。
（二）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议
的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简
公告编号：2022-002“申万宏源证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请申万宏源证券为公司持
续督导主办券商，并拟就此事项与申万宏源证券签署持续督导协议，该协议自全
国股转公司出具无异议函之日起生效。
公告编号：2022-002“申万宏源证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请申万宏源证券为公司持
续督导主办券商，并拟就此事项与申万宏源证券签署持续督导协议，该协议自全
国股转公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟
向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的报告。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜
的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更
事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、
变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起6 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、
股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印
件和出席者身份证办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2022年3月23日13:30-14:00
（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区C栋办
公楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：谢志军0755-88217580
（二）会议费用：食宿及交通等费用自理
五、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议。
深圳三扬轴业股份有限公司董事会
2022年3月8日
