原标题:ST博恩:董事任命公告
公告编号：2022-005
代码：872770证券简称：ST博恩主办券商：方正承销保荐
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重庆市博恩软件股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2022
年3月10日审议并通过：
提名雷鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因
因公司原董事张福蓉辞职，导致董事会人数低于法定人数，故根据《公司法》和《公
司章程》的规定补选新任董事。
（三）新任董监高人员履历
雷鹏，男，1984年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2008年7月至2012 年2月，就职于重庆康华会计师事务所资产评估部任职员；2012
年4月至2014年6月，就职于重庆金科地产集团园林公司任财务部财务主管；2014年
7月至2014年11月，就职于重庆原力投资管理有限公司任财务经理；2014年12月至
2021年1月，就职于重庆易八科技有限公司任风控部副总经理；2021年2月至今，就
职于重庆市博恩科技（集团）有限公司任财务经理。
公告编号：2022-005
任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2022-005
任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事补选，有利于健
全公司法人治理机制，符合公司治理要求。
三、备查文件
《重庆市博恩软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
重庆市博恩软件股份有限公司
董事会
2022年3月10日
