CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 4,856.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 11.90元，募集资金总额为人民币 577,864,000.00元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52元（不含税）后，募集资金净额为人民币 507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次变更部分募集资金用途情况
为提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，积极把握海外自行车市场需求快速增长所带来的发展机会，以快速扩大公司各类自行车品类的生产规模，从而取得市场先发优势，公司拟将募集资金投资项目“年产 100万辆成人自行车项目”（简称“原募投项目”）变更为“年产 100万辆自行车及 100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产 160万辆自行车、童车及 40万辆电动助力车数字化技术改造项目”（简称“新募投项目”），原募投项目拟投资总金额 25,389.69万1
元，变更原募投项目涉及的总金额占募集资金净额的比例为 50.02%；截至 2021年 12月 31日，“年产 100万辆成人自行车项目”已投入金额 467.17万元。
本次变更的具体情况如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 募集资金投资项目名称 | 年产100万辆成人自行车项目 | 年产 100万辆自行车及 100万辆电动助力车智能制造项目 |
| 年产 160万辆自行车、童车及 40万辆电动助力车数字化技术改造项目 | ||
| 投资总额 | 25,389.69万元 | 42,898.72万元 |
| 11,100.00万元 | ||
| 募集资金投资金额 | 25,389.69万元 | 17,000.00万元 |
| 8,389.69万元 | ||
| 实施主体 | 久祺股份 | 金玖（天津）科技有限公司（拟控股子公司，简称“天津金玖”） |
| 浙江德清久胜车业有限公司（全资子公司，简称“德清久胜”） | 浙江德清久胜车业有限公司（全资子公司，简称“德清久胜”） | |
| 实施地点 | 湖州莫干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块 | 天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华康道交口 |
| 湖州市德清县阜溪街道中兴北路 1117号 | 湖州市德清县阜溪街道中兴北路 1117号 |
2022年 3月 10日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2022年 3月 10日，公司召开第一届监事会第十一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》。
本次变更募集资金用途尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
新募集资金投资项目已履行项目备案程序，尚需履行环评程序。
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