原标题:慧科科技:关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2022-004
代码：871685证券简称：慧科科技主办券商：粤开证券
公告编号：2022-004
代码：871685证券简称：慧科科技主办券商：粤开证券
慧科高新科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不
需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月27日9:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2022-004
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股871685慧科科技2022年3月22日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
沂源经济开发区公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请借款续贷及继续提供贷款担保的议案》
公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，贷款金额
人民币800万元，根据合同约定本金800万将于2022年3月26日到期，现公司
拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款续贷，续贷金额800万，续贷一年，
续贷利率以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。
（二）登记时间：2022年3月27日8点30分
（三）登记地点：沂源经济开发区公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨朝平15266484910，联系地址：沂源经济开发
区，联系邮箱：huikechem@126.com。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
慧科高新科技股份有限公司董事会
2022年3月11日
