原标题:祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2022-012
浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议
于2022年3月27日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应
参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱
先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:
一、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用最高额不超过人民币30,000.00万元的自有闲置资金进行
现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之
日起一年有效期内可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议
或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告(2022-014)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告(2022-015)。
表决结果:经关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士回避表决
后,5票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2022年3月29日