原标题:嘉事堂:监事会决议公告
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2022-09
嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月17日以信息、
邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十六次会议通知。会议于 2022年3月
28日14：00在公司总部二层会议室举行。会议应表决的监事9名，实际表决的
监事9名，会议由监事张亮主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》相关规定。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，
认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营
决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公
司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规
范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察
督促的职能。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
2、审议通过了《2021年度经营工作总结》
2021年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2021全年
经营指标。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2021年度内部控制自我评价报告》，对2021年度内部
控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂
药业股份有限公司内部控制审核报告》。
《2021年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控
制审核报告》内容详见2022年3月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》
《2021年度内部控制规则落实自查表》内容详见2022年3月30日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并实现
收入25,625,618,769.65元，公司合并实现净利润601,878,580.09元、公司合
并报表归属母公司所有者的净利润353,876,773.64元。母公司实现净利润
369,132,664.65元；以母公司实现的净利润369,132,664.65元为基数，母公司
按净利润10%比例提取法定盈余公积金36,913,266.47元，加年初未分配利润
1,165,329,506.45元，减去2020年度股东分红金额96，263，349.60元，母公
司可供股东分配的利润1,401,285,555.03元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》
《2021年度利润分配预案》详见2022年3月30日《证券时报》、《证券日
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
《公司2021年度报告全文》详见2022年3月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》详见2022年3月30
日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
《2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》
报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《2021年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于2021年度商誉减值测试报告的议案》
报告全文详见2022年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见2022年3月30日《证券日报》、《证
券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2022年3月30日
