原标题:天士力:天士力关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:

600535 证券简称:

天士力

编号:

2022-

026号

天士力医药集团股份有限公司

关于召开

2021年年度股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2022年4月20日

. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年

度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:

2022年

4月

20日

14点

30分

召开地点:

天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限

公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-

9:25,

9:30-

11:30,

13:00-

15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-

15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

2021年度董事会工作报告

2

2021年度监事会工作报告

3

2021年度财务决算报告

4

2021年度利润分配预案

5

2021年年度报告》全文及摘要

6

关于

2022年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

7

关于为子公司提供担保的议案

8

关于向银行申请

2022年授信额度的议案

9

关于续聘

2022年度会计师事务所的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第

11次会议、第八届监事会第

6次会议审

议通过,详见

2022年

3月

31日上海证券交易所网站(

www.sse.com.cn)与《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在

2021年年度股

东大会召开前,在上海证券交易所网站(

www.sse.com.cn)登载公司《

2021年年

度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:

4、

6、

7、

9

4、涉及关联股东回避表决的议案:

6

应回避表决的关联股东名称:

应回避表决的关联股东名称:天士力控股集团

有限公司及其一致行动人,等与关联交易议案有关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:

不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也

可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600535

天士力

2022/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:凡出席

会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;

受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证

明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司证券部

登记时间

2022年

4月

15日

上午

9:

00——

下午

15:

00)

联系人:赵颖、王麒

联系电话:

022-

86342652、

022-

26736999

传真:

022-

26736721

地址:天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

邮编:

300410

六、 其他事项

1、会议半天,与会股东食宿及交通费自理

2、

持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公

司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时,对于希

望亲临现场参加股东大会的股东,需在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下

参会。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司

董事会

2022年

3月

31日

附件1:授权委托书

授权委托书

天士力医药集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月20日

召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

2021年度董事会工作报告

2

2021年度监事会工作报告

3

2021年度财务决算报告

4

2021年度利润分配预案

5

《2021年年度报告》全文及摘要

6

关于2022年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

7

关于为子公司提供担保的议案

8

关于向银行申请2022年授信额度的议案

9

关于续聘2022年度会计师事务所的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

关键词: 股东大会 上海证券交易所 天士力医药