CFi.CN讯：? “安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、募集资金拟投入额：该项目总投资额由24,913.56万元调整为13,000.00万元；建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备，二次供水设备的研发及相关生产设备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入，农饮水设备相关业务拟通过投资、战略合作等形式由其他主体投入；计划投入募集资金由 10,000.00万元调整为8,000.00万元，减少2,000.00万元。
? “度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集资金拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额10,819.00万元保持不变，计划投入募集资金由4,000.00万元调整为6,000.00万元，增加2,000.00万元；实施地点增加“成都、杭州、郑州”；实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”。
? “营销及服务网络强化项目”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：该项目总投资额由2,916.91万元调整为1,302.03万元，计划投入募集资金额不变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。
? 本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”)于 2022年4月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，现将调整的相关情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会于 2021年 6月 16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 26,848,290股。本次发行价格为每股人民币 12.46元，募集资金总额为人民币为 33,452.97万元，扣除发行费用 5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47万元。公司于 2021年8月 13日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2021年12月 31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前募集资金拟投资额 | 调整后募集资金拟投资额 | 已投入募集资金 |
| 1 | 安全供水系列产品研 发及产业化项目 | 24,913.56 | 24,913.56 | 10,000.00 | 5,332.37 |
| 2 | 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目 | 10,819.00 | 10,819.00 | 4,000.00 | 2,958.36 |
| 3 | 营销及服务网络强化项目 | 2,916.91 | 2,916.91 | 1,302.03 | 403.23 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,235.60 | 636.21 |
| 合 计 | 53,649.47 | 53,649.47 | 27,537.63 | 9,330.17 |
1、具体调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资额度 | 募集资金拟投入金额 | |
| 调整前 | 1 | 安全供水系列产品研发及产业化项目 | 拟新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施，生产安全供水系列产品约 83,100套，其中智能遥测终端 50,000套、噪声监测仪 30,000套、农饮水设备 600套、二次供水设备 2,500套。 | 24,913.56 | 10,000.00 |
| 2 | 度量云、智慧水SaaS务平台建设及研发中心升级项 目 | 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS平台以及数据中心。 | 10,819.00 | 4,000.00 | |
| 3 | 营销及服务网络强化 项目 | 在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、北京、深圳、西安、重庆、上海等地租赁办公服务场所建立营销服务中心。 | 2,916.91 | 1,302.03 | |
| 调整后 | 1 | 安全供水系列产品研发及产 | 拟新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施，生产安全供水系列产品约 80,000套，其中智能遥测终端 50,000套、噪声监 | 13,000.00 | 8,000.00 |
| 业化项 目 | 测仪 30,000套。 | ||||
| 2 | 度量云、智慧水务 SaaS平台建设及研发中心升级项目 | 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS平台以及数据中心。 | 10,819.00 | 6,000.00 | |
| 3 | 营销及服务网络强化项目 | 在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。 | 1,302.03 | 1,302.03 |
单位：万元
| 本次调整前 | 本次调整金额 | 本次调整后 | ||
| 项目名称 募集资金拟投入 | ||||
| 项目名称 | 募集资金拟投入 | |||
| 安全供水系列产品研发及产业化项目 | 10,000.00 | -2,000.00 | 安全供水系列产品研发及产业化项目 | 8,000.00 |
| 度量云、智慧水务 SaaS平台建设及研发中心升级项目 | 4,000.00 | 2,000.00 | 度量云、智慧水务 SaaS平台建设及研发中心升级项目 | 6,000.00 |
| 营销及服务网络强化项目 | 1,302.03 | 0.00 | 营销及服务网络强化项目 | 1,302.03 |
| 补充流动资金 | 12,235.60 | 0.00 | 补充流动资金 | 12,235.60 |
| 合计 | 27,537.63 | 0.00 | 合计 | 27,537.63 |
公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
