原标题:长虹华意:董事会决议公告
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-026 长虹华意压缩机股份有限公司
第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2022年4月19日以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事9名。
（3）会议主持人：董事长杨秀彪先生
（4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年第一季度报告》
公司编制的2022年第一季度报告，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2022年第一季度报告》。
2、审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》
为了更加真实、准确地反映公司截至2022年3月31日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司应收款项、合同资产、存货等资产计提相应的信用及资产减值损失合计2,874.47万元，其中：应收款项计提信用减值损失 3,016.72万元，合同资产计提资产减值损失 3.05万元，存货跌价损失转回145.30万元。
本次信用及资产减值损失计提 2,874.47万元，将减少公司 2022年第一季度季度归属于母公司所有者的净利润 2,010.86万元。已在公司 2022年第一季度财务报告中反应。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
3、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会审议《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度报告（全文及摘要）》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2021年度高管薪酬的议案》、《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》、《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》、《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》、《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》共15项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2022年第三次临时会议决议；
2、公司独立董事关于长虹华意第九届董事会 2022年第三次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2022年4月20日
