建科机械(300823):召开2021年年度股东大会的提示性公告

原标题:建科机械:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械公告编号：2022-019

建科机械（天津）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月07日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2022年04月27日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2022年04月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年04月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年04月21日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科机械（天津）股份有限公司会议室。

二、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订公司部分治理制度的议案	该议案需逐项表决
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
11.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
11.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√

以上议案中，议案10、议案11.01和议案11.02属于特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经由第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年04月25日（星期一）10:00-12:00，14：00-17：00。

2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年04月25日17:00送达），不接受电话登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

5、联系方式：

联系人：邓会燕

电话：022-60655151

传真：022-26997888

邮箱：ir@tjkmachinery.com

通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路7号

6、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工作。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

建科机械（天津）股份有限公司

董事会 2022年04月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350823

2、投票简称：建科投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年04月27日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为： 2022年04月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

建科机械（天津）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股附件二：

授权委托书

建科机械（天津）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股

提案编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订公司部分治理制度的议案	该议案需逐项表决
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
11.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
11.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√