原标题:利尔化学:董事会决议公告
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2022-033 利尔化学股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年 4月 26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2022年 4月 21日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公
司 2022年第一季度报告》。
《公司 2022年第一季度报告》刊登于 2022年 4月 27日的证券时
报、中国证券报和巨潮资讯网。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关
于设立利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司的议案》。为适应公司发展的需要，会议同意公司设立“利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司”。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司公开发行了可转换公司债券，截至 2022年 4月 12日，
共有 768,703张转换成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970股，注册资本增加到 528,543,000元。同时，公司以 2022年 4月 12日为股权登记日（总股本 528,543,000股为基数）实施了 2021年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，公司总股本达到
739,960,200股，注册资本增加到 739,960,200元。故对《公司章程》相关条款进行了修订。
本次修订的主要条文见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于
2022年 4月 27日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
2022年 4月 27日
附：《公司章程》修订的条文
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于2008年6月 12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，于2008年 7月 8日在深圳证券交易所上市。2009年 8月27日，公司以总股本 134,962,689股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本达到 202,444,033股，注册资本增加到202,444,033元。2016年 1月 26日，公司因配股发行，注册资本由 202,444,033 元增加到262,186,515元。2016年 4月 8日，公司以总股本 262,186,515股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，以未分配利润向全体股东每 10股送红股5股，公司总股本达到524,373,030股，注册资本增加到 524,373,030元。2018年 10月17日，公司公开发行852万张可转换公司债券，截至 2021年 12月 31日，共有 442,705张转换成公司股份，因此公司新增股份 2,400,245股，注册资本增加到 526,773,275元。 | 第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689股。公司于 2008年 6月 12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3400万股，于 2008年 7月 8日在深圳证券交易所上市。2009年 8月27日，公司以总股本 134,962,689股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本达到 202,444,033 股，注册资本增加到202,444,033元。2016年 1月 26日，公司因配股发行，注册资本由 202,444,033 元增加到262,186,515元。2016年 4月 8日，公司以总股本 262,186,515股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，以未分配利润向全体股东每10股送红股 5股，公司总股本达到 524,373,030股，注册资本增加到 524,373,030元。2018年 10月 17日，公司公开发行852万张可转换公司债券，截至 2022年 4月 12日，共有 768,703张转换成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970股，注册资本增加到 528,543,000元。2022年 4月 13日，公司以总股本 528,543,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，公司总股本达到739,960,200股，注册资本增加到 739,960,200元。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币526,773,275元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 739,960,200元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为 526,773,275股，均为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为 739,960,200股，均为普通股。 |
