原标题:渝网科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告
【资料图】
证券代码:872747 证券简称:渝网科技 主办券商:开源证券
江西渝网科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月25日以书面方式发出 5.会议主持人:孙明涛
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 5人。
董事漆梓楠因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事蒋德嵩因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事锁进因身体原因缺席,委托董事孙明涛代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名锁杰为公司董事》议案
1.议案内容:
详见公司2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
公司现任独立董事李光炉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命孙明涛为公司总经理》议案
1.议案内容:
详见公司2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
公司现任独立董事李光炉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容:
详见公司2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-035)
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西渝网科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江西渝网科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 3日