原标题:中南建设:2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-123 江苏中南建设集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年 8月 5日（星期五）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2022年 8月 5日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2022年 8月 5日上午 9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
| 现场出席 | 5 | 2,089,674,884 | 54.61% |
| 网络投票 | 53 | 58,452,954 | 1.53% |
| 总体出席 | 58 | 2,148,127,838 | 56.14% |
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为广西润鸿等公司提供担保的议案》和《关于为中南安装提供担保的议案》。
1、总体表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于为广西润鸿等公司提供担保的议案 | 2,144,561,669 | 99.834 0% | 3,564,869 | 0.1660% | 1,300 | 0.0001% |
| 2.00 | 关于为中南安装提供担保的议案 | 56,123,885 | 94.061 5% | 3,543,369 | 5.9385% | 0 | 0% |
2、中小投资者单独计票表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于为广西润鸿等公司提供担保的议案 | 54,886,785 | 93.8991% | 3,564,869 | 6.0987% | 1,300 | 0.0022% |
| 2.00 | 关于为中南安装提供担保的议案 | 54,909,585 | 93.9381% | 3,543,369 | 6.0619% | 0 | 0% |
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：蔡敬、赵丹妮
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会 二○二二年八月六日
