原标题:天一恩华:2022年第二次职工代表大会决议公告
证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：开源证券
北京天一恩华科技股份有限公司
(资料图)
2022年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：郝奇
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工 10人，出席和授权出席职工 10人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容：
| 鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张鹏举先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本 |
| 次职工代表大会审议通过之日起算。 张鹏举先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 |
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天一恩华科技股份有限公司 2022年第二次职工代表大会决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 9日
