证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
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江西银杉白水泥股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长曾嵘
6. 会议列席人员：：全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西银杉白水泥股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号为：2022-033号)。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
江西银杉白水泥股份有限公司
董事会
2022年 8月 11日
