证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告（提供网
(资料图片仅供参考)
络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范
性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一股东只能选择现场投票或者网络投票的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2022年9月23日10:30
2、 网络投票起止时间：2022年9月22日15:00—2022年9月23
日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 837674 | 米乐星 | 2022年9月20日 |
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师(南京)律师事务所郑华菊律师、侍文文
律师。
（七） 会议地点
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道58号汉阳人信汇A栋三层会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）。
（二）审议《关于董事任命的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2022-032）。
（三）审议《关于监事任命的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2022-035）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2022 年 9 月 23 日星期五上午 9:00-10:30
（三） 登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道58号汉阳人信汇A栋三层米乐星会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：田婷婷；
电话：027-84518887；
电子邮箱：tiantt22@milo-star.com
（二） 会议费用：参会的所有费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。
五、 备查文件目录
《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
南京米乐星文化发展股份有限公司
董事会
2022年9月6日
