证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
(资料图)
昆山华恒焊接股份有限公司
关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
昆山华恒焊接股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年9月20日召开2022年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022年 9月 16日，有关会议事项详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-082），于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-083）、《关于2022年第四次临时股东大会延期公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-102）。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2022年9月8日，公司董事会收到单独持有68.32%股份的股东上海华恒企业管理有限公司书面提交的《关于 2022年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2022年9月20日召开的2022年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》
因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆山华恒焊接股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]006908号），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2019年、2020年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。详见同日披露的相关更正后的年度报告及摘要。
2、《关于前期会计差错更正的议案》
详见《华恒股份：关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-086）。
3、《关于更正2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告的议案》 因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆山华恒焊接股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]0012632号）、《昆山华恒焊接股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]0017549号），为确保公司 2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2021年年度报告及摘要、 2022年半年度报告相应内容进行更正。详见同日披露的相关更正后的公告。
4、《内部控制鉴证报告》
5、《关于批准报出〈非经常性损益鉴证报告〉》的议案》
6、《会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东上海华恒企业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海华恒企业管理有限公司提出的临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2022年第四次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》
（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》
（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
（八）审议《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺的议案》 （九）审议《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》
（十）审议《关于制定〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》
（十一）审议《关于制定公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列制度的议案》
（十二）审议《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》
（十三）审议《关于聘请公司公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》 （十四）审议《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议有效期为12个月的议案》
（十五）审议《公司2022年半年度报告》
（十六）审议《内部控制自我评价报告》
（十七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
（十八）审议《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》 （十九）审议《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》
（二十）审议《关于前期会计差错更正的议案》
（二十一）审议《关于更正2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告的议案》 （二十二）审议《内部控制鉴证报告》
（二十三）审议《关于批准报出〈非经常性损益鉴证报告〉》的议案》 （二十四）审议《会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（六）； 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为（十七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。
五、备查文件目录
（一）《昆山华恒焊接股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 （二）《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的函》
昆山华恒焊接股份有限公司
董事会
2022年9月8日
