证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李煜
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书或其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买控股子公司少数股权》
1.议案内容：
详见公司2022年9月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号为2022-069）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司北京沃姆互动行销策划有限公司设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司2022年9月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号为2022-070）。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事孙思邈回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京信索咨询股份有限公司
董事会
2022年 9月 20日
