股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-073 天齐锂业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会议及
(资料图片仅供参考)
第一次 H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月 31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会议及第一次 H股类别股东会议的通知》（公告编号：2022-061）；
2、 本次 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会议及第一次 H股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2022年 10月 17日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2022年 10月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10号公司二楼大会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、2022年第一次临时股东大会出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 187人，代表股份 604,002,274股，占公司有表决权股份总数的 36.8420%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份 532,820,243股，占公司有表决权股份总数的 32.5001%（其中 A股股东及授权委托代表人 6名，代表股份数量 485,164,709股，占公司有表决权股份总数的 29.5933%；H股股东及授权委托代表人 2名，代表股份数量 47,655,534股，占公司有表决票股份总股数的 2.9068%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表决权股份总数的 4.3418%；
（3）出席本次股东大会的 A股中小股东及股东代表共 183人（含网络投票），代表股份 71,350,431股，占公司有表决权股份总数的 4.3521%。
2、2022年第一次 A股类别股东会议出席情况
出席本次 A股类别股东会议的 A股股东及股东代表共 186人，代表股份556,353,540股，占公司有表决权 A股股份总数的 37.7107%。其中： （1）出席现场会议的 A股股东及股东代表共 7人，代表股份 485,171,509股，占公司有表决权 A股股份总数的 32.8859%；
（2）通过网络投票出席会议的 A股股东共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表决权 A股股份总数的 4.8249%；
（3）出席本次 A股类别股东会议的中小股东共 184人（含网络投票），代表股份 71,357,231股，占公司有表决权 A股股份总数的 4.8367%。
3、2022年第一次 H股类别股东会议出席情况
出席本次 H股类别股东会议的 H股股东及股东代表共 2人，代表股份47,637,134股，占公司有表决权 H股股份总数的 29.0254%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2022年第一次临时股东大会提案及2022年第一次A股类别股东会议提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2022年第一次临时股东大会及第一次H股类别股东会议提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：
（一）2022年第一次临时股东大会表决结果
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 出席会议有 A股表决权股东 | 540,639,651 | 97.1767 | 1,846,764 | 0.3319 | 13,860,325 | 2.4913 | - |
| 出席会议有 H股表决权股东 | 44,459,576 | 93.2936 | 3,195,958 | 6.7064 | 0 | 0 | - |
| 出席会议有表决权的股东总数 | 585,099,227 | 96.8704 | 5,042,722 | 0.8349 | 13,860,325 | 2.2947 | 是 |
| 其中： A股中小股东 | 55,643,342 | 77.9860 | 1,846,764 | 2.5883 | 13,860,325 | 19.4257 | - |
2、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 出席会议有 A股 | 524,855,257 | 94.3396 | 17,650,108 | 3.1725 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 表决权股东 | |||||||
| 出席会议有 H股表决权股东 | 34,449,398 | 72.2883 | 13,206,136 | 27.7117 | 0 | 0 | - |
| 出席会议有表决权的股东总数 | 559,304,655 | 92.5998 | 30,856,244 | 5.1086 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股东 | 39,858,948 | 55.8636 | 17,650,108 | 24.7372 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
3、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划管理办法>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 出席会议有 A股表决权股东 | 524,893,157 | 94.3464 | 17,612,208 | 3.1657 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 出席会议有 H股表决权股东 | 33,889,295 | 71.1130 | 13,766,239 | 28.8870 | 0 | 0 | - |
| 出席会议有表决权的股东总数 | 558,782,452 | 92.5133 | 31,378,447 | 5.1951 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股东 | 39,896,848 | 55.9168 | 17,612,208 | 24.6841 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度员工持股计划有关事项的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 出席会议有 A股表决权股东 | 524,855,257 | 94.3396 | 17,650,108 | 3.1725 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 出席会议有 H股表决权股东 | 34,449,398 | 72.2883 | 13,206,136 | 27.7117 | 0 | 0 | - |
| 出席会议有表决权的股东总数 | 559,304,655 | 92.5998 | 30,856,244 | 5.1086 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股东 | 39,858,948 | 55.8636 | 17,650,108 | 24.7372 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
（二）2022年第一次A股类别股东会议提案表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 出席会议有 A股表决权股东 | 540,646,451 | 97.1768 | 1,846,764 | 0.3319 | 13,860,325 | 2.4913 | 是 |
| 其中： A股中小股东 | 55,650,142 | 77.9881 | 1,846,764 | 2.5881 | 13,860,325 | 19.4239 | - |
（三）2022年第一次H股类别股东会议提案表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 否通过 | |
| 出席会议有 H股表决权股东 | 44,441,176 | 93.2910 | 3,195,958 | 6.7090 | 0 | 0% | 是 |
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、徐婧婕两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会议及 2022年第一次 H股类别股东会议的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及第一次 H股类别股东会议决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会议及 2022年第一次 H股类别股东会议的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日
