证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-041
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2022年10月21日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于2022年10月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召
开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2022年第三季度报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2022
第三季度报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表
决0票。
（二）审议通过关于修订公司工程项目管理制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表
决0票。
（三）审议通过关于修订公司投资者关系管理制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表
决0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
