证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：东莞证券
【资料图】
知行良知实业股份有限公司
关于确认公司 2019年至 2022年 6月份关联交易情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次确认关联交易是包含 2019年度、2020 年度、2021年度及 2022年度1-6月的偶发性关联交易和日常性关联交易。
（二）表决和审议情况
公司于 2022年 11月 15日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司 2019年至 2022年 6月份关联交易情况的议案》，关联董事刘永伟、张楠楠回避表决。表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
公司于 2022年 11月 15日召开第三届监事会第二次会议审议通过《关于确认公司 2019年至 2022年 6月份关联交易情况的议案》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：四川战舰律师事务所
住所：成都市高新西区百草路 366号萃峰国际 19栋 2楼
注册地址：成都市高新西区百草路 366号萃峰国际 19栋 2楼
企业类型：普通合伙
法定代表人：胡靖
实际控制人：胡靖
注册资本：150万元
主营业务：法律咨询服务
关联关系：历史董事马兰（2020 年 3 月至 2020 年 09 月）、历史监事江晓燕 （2019 年 11 月至 2020 年 10 月）为该律师事务所执业律师，历史监事胡靖（2016 年 9 月至 2018 年 5 月）为该事务所合伙人，公司实控人刘永伟为该律师事务所执业律师并曾担任主任律师。
2. 法人及其他经济组织
名称：四川省润龙环保工程有限公司
住所：成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 8 栋
注册地址：成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 8 栋
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张冬雪
实际控制人：四川润龙环保科技有限公司
注册资本：3600万元
主营业务：建设工程设计、建筑劳务分包、非金属矿及制品销售、建筑材料 销售、机械设备租赁
关联关系：实际控制人刘永伟曾持股 5.77%并任董事，2015年 7月退出，工商变更手续于 2018年 11月完成，故截至 2019年 11月仍为公司关联方。
3. 法人及其他经济组织
名称：四川川行建设工程有限公司
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号 7栋 1单元 8楼 840号
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号 7栋 1单元 8楼 840号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：窦建民
实际控制人：窦建民
注册资本：3000万元
主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土石方工程、园林绿化工程施工。
关联关系：历史高管窦建民（2018年 1月至 2019年 3月期间任公司副总经 理）控制的公司，截至 2020年 3月仍为公司关联方。
4. 法人及其他经济组织
名称：眉山天投新材料有限公司
住所：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段 1号 1栋 6层 1号 注册地址：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段 1号 1栋 6层 1号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄中林
实际控制人：眉山环天良知实业有限公司
注册资本：25000万元
主营业务：合成材料制造；沥青混合物制造；建筑用石加工；销售石、砖、 瓦、砂；砼结构构件制造；销售建材；沥青混凝土制造；销售沥青混凝土；建筑 用沥青制品制造；环保咨询；公路工程施工；市政道路工程建筑；城市道路工程 建筑；公路路面工程建筑；城市道路路面工程建筑；建筑施工废弃物治理服务； 建筑垃圾综合利用；建材工程设计服务；市政工程设计服务；工程技术与设计服 务；公路管理与养护；公路养护服务；道路货物运输。
关联关系：眉山天投新材料有限公司母公司为眉山环天良知实业有限公司， 公司持有眉山环天良知实业有限公司 49%的股权。
5. 法人及其他经济组织
名称：四川九知盛新材料有限公司
住所：四川省眉山市彭山区青龙镇永远村四社
注册地址：四川省眉山市彭山区青龙镇永远村四社
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐炳继
实际控制人：徐炳继
注册资本：200万元
主营业务：生产、销售及研发：海绵道路新材料、纳米沥青混凝土、排水沥青混凝土、钢桥特种智能铺装沥青混凝土、沥青混凝土材料、改性剂、重交沥青、改性沥青、温拌沥青、岩沥青、彩色沥青、高粘高弹沥青及沥青辅料、混凝土、无机料、透水混凝土材料、透水沥青改性材料、地坪材料。
关联关系：四川九知盛新材料有限公司为公司控股孙公司（2018年 11月至2020年 4月期间），公司全资子公司合一再生资源科技有限公司曾持有四川九知盛新材料有限公司 80%的股权。
6. 法人及其他经济组织
名称：四川环天市政工程有限公司
住所：四川省眉山市仁寿县视高街道腾飞大道二段 9号 A-1#2层
注册地址：四川省眉山市仁寿县视高街道腾飞大道二段 9号 A-1#2层 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：位建
实际控制人：眉山环天良知实业有限公司
注册资本：5000万元
主营业务：市政公用工程、公路工程、桥梁工程、钢结构工程、隧道工程、 环保工程设计与施工。
关联关系：四川环天市政工程有限公司母公司为眉山环天良知实业有限公司， 公司持有眉山环天良知实业有限公司 49%的股权。
7. 法人及其他经济组织
名称：眉山环天良知实业有限公司
住所：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段 1号 1栋 6层 1号 注册地址：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段 1号 1栋 6层 1号 企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙占虎
实际控制人：眉山环天建设工程集团有限公司
注册资本：16633.5918万元
主营业务：生产、加工、销售、研发：循环再生环保沥青混凝土，纳米沥青混泥土，排水沥青混凝土，钢桥特种智能铺装沥青混凝土，重交沥青，改性沥青，温拌沥青，岩沥青，彩色沥青，高粘高弹沥青及沥青辅料；沥青路面技术研发；沥青混凝土材料研发；废弃沥青混凝土再生利用技术研发；再生剂及改性剂研发；沥青路面智能养护；沥青混凝土配合比设计；工业化建筑及预制构件（含再生市政砌块生产线）设计、生产及施工；建筑废弃物（含道路废弃物、建筑垃圾及其它砂石骨料）的回收再利用；水泥稳定碎石（含再生）生产、加工及销售；碎石加工；公路工程施工；市政工程施工；环保工程施工；建筑智能化工程设计、施工；公路路面工程施工。
关联关系：公司持有眉山环天良知实业有限公司 49%的股权。
8. 自然人
姓名：张楠楠
住所：成都市高新西区百草路 366号萃峰国际 A栋 2楼
关联关系：知行股份控股股东、实际控制人
9. 自然人
姓名：刘永伟
住所：成都市高新西区百草路 366号萃峰国际 A栋 2楼
关联关系：知行股份实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联交易价格均以市场价格为基础，双方协商后确定，具有公允性。
四、交易协议的主要内容
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-6月 |
| 四川战舰律师事务所 | 法律咨询、房屋租赁 | 82.36 | 58.83 | 63.70 | 17.79 |
| 四川省润龙环保工程有限公司新都分公司 | 委托加工 | 7.41 | — | — | — |
| 四川川行建设工程有限公司 | 销售商品 | 330.18 | 104.21 | — | — |
| 眉山天投新材料有限公司 | 沥青混合料、机械租赁、出售固定资产 | — | 200.48 | 2,427.83 | 1,302.09 |
| 四川九知盛新材料有限公司 | 原材料 | — | 33.81 | 49.45 | — |
| 四川环天市政工程有限公司 | 沥青混合料、机械租赁 | — | — | 56.15 | 56.04 |
| 眉山环天良知实业有限公司 | 土地租赁 | — | — | — | 4.13 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕（截至 2022年 6月 30日） |
| 刘永伟、张楠楠、知行良知实业股份有限公 | 水润天府新材料有限公 | 1200 | 2022/6/17 | 2023/6/30 | 否 |
| 司、眉山金戈新材料有限公司 | 司 | ||||
| 刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 900 | 2022/5/27 | 2025/5/26 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 1000 | 2022/5/17 | 2023/6/26 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠、合一再生资源科技有限公司、成都知行新材料技术研究有限公司、西南航空港建设有限公司 | 知行良知实业股份有限公司 | 1000 | 2022/3/4 | 2023/3/3 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠、合一再生资源科技有限公司、成都知行新材料技术研究有限公司、西南航空港建设有限公司 | 知行良知实业股份有限公司 | 1000 | 2022/3/4 | 2023/3/3 | 否 |
| 张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 360 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 400 | 2022/1/24 | 2023/1/23 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 合一再生资源科技有限公司 | 500 | 2022/1/19 | 2025/1/19 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 合一再生资源科技有限 | 500 | 2021/9/27 | 2024/9/26 | 否 |
| 公司 | |||||
| 刘永伟、张楠楠、知行良知实业股份有限公司 | 知行集采物资有限公司 | 3000 | 2021/8/4 | 2024/8/3 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠、知行良知实业股份有限公司 | 西南航空港建设有限公司 | 300 | 2021/6/27 | 2022/6/27 | 是 |
| 张楠楠、刘永伟、眉山金戈新材料有限公司、水润天府新材料有限公司 | 知行良知实业股份有限公司 | 500 | 2021/5/26 | 2022/5/25 | 是 |
| 张楠楠、刘永伟、眉山金戈新材料有限公司、水润天府新材料有限公司 | 知行良知实业股份有限公司 | 500 | 2021/4/12 | 2022/4/12 | 是 |
| 张楠楠、刘永伟 | 知行良知实业股份有限公司 | 500 | 2021/3/25 | 2022/3/25 | 是 |
| 刘永伟、张楠楠、合一再生资源科技有限公司、成都知行新材料技术研究有限公司、西南航空港建设有限公司 | 知行良知实业股份有限公司 | 1000 | 2021/3/15 | 2022/3/14 | 是 |
| 张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 145.88 | 2020/12/12 | 2023/12/12 | 否 |
| 知行良知实业股份有限公司、合一再生资源科技有限公司、刘永 | 眉山金戈新材料有限公司 | 2000 | 2020/10/26 | 2023/10/25 | 否 |
| 伟、张楠楠 | |||||
| 知行良知实业股份有限公司、合一再生资源科技有限公司、刘永伟、张楠楠 | 水润天府新材料有限公司 | 2534 | 2020/8/10 | 2023/8/10 | 否 |
| 知行良知实业股份有限公司、刘永伟、张楠楠 | 水润天府新材料有限公司 | 1062 | 2020/6/29 | 2023/6/7 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 合一再生资源科技有限公司 | 500 | 2020/6/8 | 2021/6/7 | 是 |
| 刘永伟、张楠楠 | 合一再生资源科技有限公司 | 330 | 2020/6/8 | 2021/6/7 | 是 |
| 合一再生资源科技有限公司、西南航空港建设有限公司、刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 300 | 2020/5/28 | 2021/5/27 | 是 |
| 刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 500 | 2020/4/1 | 2021/4/1 | 是 |
| 知行良知实业股份有限公司、刘永伟、张楠楠 | 合一再生资源科技有限公司 | 300 | 2020/1/16 | 2021/1/16 | 是 |
| 张楠楠 | 知行良知实业股份有限公司 | 43.58 | 2019/11/19 | 2022/11/19 | 否 |
| 刘永伟、张楠楠 | 知行良知实业股份有限 | 266.55 | 2019/8/15 | 2022/8/15 | 否 |
| 公司 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
| 拆入 | |||
| 张楠楠 | 20,000,000.00 | 2021-7-27 | 2021-8-31 |
| 成都知行企业管理合伙企业（有限合伙） | 19,500,000.00 | 2022-3-30 | 2022-6-30 |
五、关联交易的目的及对公司的影响
关联交易均系为了满足公司经营所需，具有合理性和必要性，且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《知行良知实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2022年 11月 16日
