证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
【资料图】
北京津宇嘉信科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于 2022年 11月 21日由公司第三届董事会第十四次会议审议并通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月7日9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430726 | 津宇嘉信 | 2022年 11月 30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京津宇嘉信科技股份有限公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《竞价回购股份方案》
《竞价回购股份方案》。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》 议案内容详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2022年 12月 7日上午 9:00-9:25
（三）登记地点：公司四层会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系地址：北京经济技术开发区科创十四街 20号院 10号楼四单元 联系电话：010-52936360 传真：010-52936380 （请注明转股东大会 秘书处） 邮编：101111 联系人：顾勇
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京津宇嘉信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
北京津宇嘉信科技股份有限公司董事会
2022年 11月 21日
