证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-014


(资料图片)

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年2月3日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月3日 14点30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月3日

至2023年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》的议案√
2关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案√
3.00关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案√
3.01发行证券的种类和面值√
3.02发行证券的上市地点√
3.03发行时间√
3.04发行方式√
3.05发行规模√
3.06GDR在存续期内的规模√
3.07GDR与基础证券A股股票的转换率√
3.08定价方式√
3.09发行对象√
3.10GDR与基础证券A股股票的转换限制期√
3.11承销方式√
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
5关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案√
6关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案√
7关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案√
8关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案√
9关于制定《公司章程（草案）》（GDR上市后适用）的议案√
10关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案√
11关于制定公司《董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案√
12关于制定公司《监事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案√
13关于制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600039四川路桥2023/1/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2023年2月1日和2日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月3日召 四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月3日召

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》的议案
2关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
3.00关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3.01发行证券的种类和面值
3.02发行证券的上市地点
3.03发行时间
3.04发行方式
3.05发行规模
3.06GDR在存续期内的规模
3.07GDR与基础证券A股股票的转换率
3.08定价方式
3.09发行对象
3.10GDR与基础证券A股股票的转换限制期
3.11承销方式
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
6关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
7关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
9关于制定《公司章程（草案）》（GDR上市后适用）的议案
10关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案
11关于制定公司《董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）的议案
12关于制定公司《监事会议事规则（草
案）》（GDR上市后适用）的议案
13关于制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

关键词： 股东大会 四川路桥 瑞士证券交易所