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CFi.CN讯：? 本次申请豁免及变更的承诺为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“美凯龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”或“控股股东”）以及实际控制人车建兴先生在公司首次公开发行 A股股票并上市时作出的持股意向及减持意向的承诺：“1、作为发行人的控股股东/实际控制人，本公司/本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份以确保本公司/本人对发行人的控股/实际控制人地位。2、在本公司/本人所持发行人股份的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东/实际控制人地位、不违反本公司/本人已作出的相关承诺的前提下，本公司/本人存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能性，但减持幅度将以此为限：（1）在承诺的持股锁定期满后，本公司/本人每年转让发行人股份不超过上年末所持发行人股份总数的10%。”
? 截至 2023年 1月 17日，红星控股直接持有公司股份 2,618,081,007股，占公司总股本的 60.12%；车建兴先生直接持有公司股份 435,600股，占公司总股本的 0.01%。为了盘活资产、缓解自身流动性压力，同时帮助公司引入具备国有资产背景的控股股东、优化公司股东结构、整合资源优势、激发公司活力，红星控股拟向厦门建发股份有限公司（证券代码 600152.SH，以下简称“建发股份”）协议转让 1,304,242,436股公司股份（占公司总股本的29.95%）（以下简称“本次交易”）（详见公司于 2023年 1月 18日披露的《关于控股股东签署附生效条件的股份转让协议暨控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-008））。本次交易可能导致公司控制权发生变更（详见“六、本次承诺豁免及变更事项对公司的影响”），因此红星控股及车建兴先生申请豁免“愿意长期持有发行人的股份以确保本公司/本人对发行人的控股/实际控制人地位”的持股意向承诺；此外，为了应对红星控股未来期间潜在的流动性问题、降低偿债压力，红星控股及车建兴先生申请豁免及变更“在承诺的持股锁定期满后，本公司/本人每年转让发行人股份不超过上年末所持发行人股份总数的 10%”的减持意向承诺。
? 鉴于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）作为红星美凯龙控股集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的唯一持有人，已向红星控股通知其有意向在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下，以人民币8.44元/股的价格行使换股权利，通过换股方式取得公司 2.4822亿股 A股股票（占公司总股本的 5.70%）（详见公司于 2023年 1月 14日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券的有关事项的公告》（公告编号：2023-007））。2023年 1月 18日，阿里巴巴已以可交债换股的方式将其持有的部分本次可交债转换为公司 30,586,255股 A1
股股份（占公司总股本的 0.70%）（详见公司于同日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司简式权益变动报告书》）。若阿里巴巴根据披露的上述意向完全行使换股权利，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易将导致公司控股股东变更为建发股份，公司实际控制人变更为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。此外，红星控股已披露减持计划（详见公司于 2022年 12月 26日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2022-106）），拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。
? 本次申请豁免及变更事项已经公司第四届董事会第五十七次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股 1
具体以交易所当日清算结果为准。
东大会是否审议通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司控股股东红星控股及实际控制人车建兴先生提交的《关于豁免及变更持股意向及减持意向承诺的申请》，红星控股及车建兴先生申请豁免及变更其在公司首次公开发行股票 A股股票并上市时做出的持股意向及减持意向承诺。
2023年 1月 18日，公司召开第四届董事会第五十七次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于豁免及变更公司控股股东及实际控制人持股意向及减持意向承诺的议案》，同意豁免及变更公司控股股东红星控股及实际控制人车建兴先生在公司首次公开发行 A股股票并上市时做出的持股意向及减持意向承诺。关联董事车建兴回避表决。独立董事、监事会均对上述议案发表了同意意见。本次豁免及变更承诺事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东就该议案需要回避表决。现将具体情况公告如下：
