证券代码：873633 证券简称：润泰工程 主办券商：开源证券
【资料图】
河南省润泰工程管理股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年3月14日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873633 | 润泰工程 | 2023年3月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州市郑东新区商鼎路农业南路路劲东方陆港C栋12楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2022年度财务进行全面的审计服务工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登 记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本 人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、 加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年3月14日上午9点30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13733831359
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《河南省润泰工程管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
河南省润泰工程管理股份有限公司董事会
2023年 2月 24日
