优宁维(301166):2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：301166 证券简称：优宁维公告编号：2023-010

上海优宁维生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 3月 9日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 3月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年 3月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15弄 16号 1楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 47,526,453股，占公司有表决权股份总数的 54.8382％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 42,433,200股，占公司有表决权股份总数的48.9614%；通过网络投票出席会议的股东 7人，代表股份 5,093,253股，占公司有表决权股份总数的 5.8768%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5人，代表有表决权股份 192,053股，占公司股份总数的 0.2216%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：同意 47,525,953股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 191,553股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7397％；反对 500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2603％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：同意 47,525,953股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

其中，中小投资者表决情况：同意 191,553股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7397％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2603％。

该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议并通过《关于修订部分内部管理制度的议案》。

总表决情况：同意 47,526,453股，占出席会议所有股东所持股份的