证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-024 金冠电气股份有限公司

2022年度利润分配方案的公告


(资料图片仅供参考)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币153,012,323.16元，其中2022年度归属公司普通股股东净利润为78,842,622.93元。经董事会审计委员会审议及董事会审核，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2022年度利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年12月 31日，公司总股本 136,109,184股，以此计算合计拟派发现金红利27,221,836.80元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 34.53%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅，全体独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。综上，我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年4月28日

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