当前快报:东瑞股份(001201):2022年度独立董事述职报告（张桂红）

东瑞食品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

独立董事2022年度述职报告

（张桂红）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本人作为东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2022年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。2022年12月 12日，公司因董事会换届召开股东大会选举新一届董事，换届后本人不再担任公司独立董事职务。现将本人在 2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日期间，本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日换届完成前，公司召开了 7

次董事会和 3次股东大会，本人亲自出席董事会 7次，列席股东大会 3次。本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022年 1月 1日至 2022年 12月 12日换届完成前，根据《上市公

司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2022年4月26日	第二届董事会第二十二次会议	一、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见二、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计情况的独立意见三、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见四、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见六、关于续聘2022年度审计机构的独立意见七、关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见八、关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的独立意见九、关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的独立意见十、关于部分募投项目延期的独立意见十一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
2	2022年4月29日	第二届董事会第二十二次会议	关于2022年第一季度报告更正的独立意见	同意
3	2022年6月21日	第二届董事会第二十三次会议	一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见三、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见四、关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见五、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见六、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见七、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见八、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见	同意
九、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的独立意见十、关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案的独立意见十一、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见
4	2022年7月7日	第二届董事会第二十四次会议	关于公司本次非公开发行股票方案（修一、订稿）的独立意见二、关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见三、关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见四、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的独立意见五、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见六、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见	同意
5	2022年8月2日	第二届董事会第二十六次会议	一、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
6	2022年11月23日	第二届董事会第二十八次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意