证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券
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河南清泉凯瑞水务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈如意
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
董事会
2023年 8月 22日
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