原标题:动漫食品:2022 年第一次临时股东大会决议公告
公告编号:2022-004
公告编号:2022-004
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长翁盛平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一
次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会
议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
37,194,600股,占公司有表决权股份总数的61.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席4人,董事林穗喜因出差缺席;
2.公司在任监事3人,列席2人,监事林秀伟因出差缺席;
公告编号:2022-004
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公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更2021年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司发展需要,为了更好地推进公司2021年年度审计工作,经公
司综合评估,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021
年年度审计机构。具体内容详见公司于2022年2月10日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《动漫食品:拟
变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数37,194,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
董事会
2022年3月1日