原标题:骅锋科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
公告编号：2022-004
代码：833796证券简称：骅锋科技主办券商：安信证券
公告编号：2022-004
代码：833796证券简称：骅锋科技主办券商：安信证券
广东骅锋科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月1日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数
31,900,000股，占公司有表决权股份总数的91.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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会议。
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会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体详见2021年5月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：
同意股数31,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，董事会拟对《董事会议事规则》第四条进行修
订。
修订前：第四条董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修订后：第四条董事会由五名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
2.议案表决结果：
同意股数31,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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公告编号：2022-004
审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》
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审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳
定健康发展，公司董事会提名现任董事张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、谢辉
雄为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2021年第
三次临时股东大会通过之日起算。
具体详见2021年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：
同意股数31,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事伍海先、李海彬为公司第三
届监事会监事候选人，任期三年，自2021年第三次临时股东大会通过之日起算。
上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事卓炯锋组成第三届
监事会，职工代表监事任期三年，自2021年第一次职工代表大会通过之日起算。
具体详见2021年5月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：
同意股数31,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
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公告编号：2022-004.
公告编号：2022-004.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
张学锋董事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
陈汉炎董事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
吴志东董事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
谢辉雄董事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
严达林董事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
伍海先监事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
李海彬监事任职2021年6月1日2021年第三次
临时股东大会
审议通过
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《广东骅锋科技股份有限公司2021年第三
次临时股东大会会议决议》。
广东骅锋科技股份有限公司
董事会
2022年3月4日
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