原标题:长虹华意:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-030 长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过,公司决定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会2022年第三次临时会议决定召开2021年年度股东大会。

（三）公司第九届董事会2022年第三次临时会议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30开始； 2、网络投票时间：2022年5月11日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15至下午15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次会议股权登记日：2022年5月6日（星期五）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年5月6股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号长虹华意压缩机股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会审议表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。具体议案如下：

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年度报告（全文及摘要）》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》√
6.00《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》√
7.00《关于2021年度高管薪酬的议案》√
8.00《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》√
9.00《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》√
11.00《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》√
12.00《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》√
13.00《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》√
14.00《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》√
（五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午9:15，结束时间为2022年5月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持表决权数按照附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

提案编码提案名称备注表决意见或投票数
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权回避
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年度报告（全文及摘要）》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》√
6.00《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》√
7.00《关于2021年度高管薪酬的议案》√
8.00《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》√
9.00《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》√
11.00《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》√
《关于修订<董事会议事规则>

12.00 √

部分条款的议案》

13.00《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》√
14.00《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》√
15.00《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》√
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权、回避栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：

受托人（签名或盖章）： 受托人证件号码:

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

股东授权委托书复印或按样本自制有效）

关键词： 股东大会 股份有限公司 议事规则