原标题:崧盛股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-022 深圳市崧盛电子股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12月 15日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2021年12月 31日召开了公司 2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据公司 2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》授权，公司于 2022年 4月 20日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节章节内容修订情况
二、本次发行概况（十七）本次募集资金用途将拟募集资金总额由不超过 35,500.00万元（含）调整为不超过 29,435.00万元（含），其中： 1、“崧盛总部产业创新研发中心建设项目”拟投入募集资金金额由 25,300.00万元调整为 20,755.00万元； 2、“补充流动资金”项目总投资及拟投入募集资金金额由 10,200.00万元调整为 8,680.00万元。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）最近三年合并财务报表 （三）最近三年的主要财务指标 （四）公司财务状况简要分更新财务数据，将 2018年度、2019年度、2020年度和 2021年 1-9月的财务数据更新为 2019年度、2020年度和2021年度。
析
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途-将拟募集资金总额由不超过 35,500.00万元（含）调整为不超过 29,435.00万元（含），其中： 1、“崧盛总部产业创新研发中心建设项目”拟投入募集资金金额由 25,300.00万元调整为 20,755.00万元； 2、“补充流动资金”项目总投资及拟投入募集资金金额由 10,200.00万元调整为 8,680.00万元。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况（三）公司最近三年实际分红情况更新 2021年度利润分配情况。
本次修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2022年 4月 20日

关键词： 不特定对象 可转换公司债券 募集资金