原标题:科达自控:关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2022-035
山西科达自控股份有限公司
关于预计2022年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | 2021年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买购买控制类相关产品 | 5,000,000 | 0 | 随着公司业务的拓展，公司计划购买关联方的智能设备配套的公司系统解决方案。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 提供智能控制系统及相关硬件产品 | 10,000,000 | 11,556,637.18 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 15,000,000 | 11,556,637.18 | - |
（二） 关联方基本情况
1．中滦科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：王宝
注册资本：10000 万元
实缴资本：10000万元
成立日期：2013 年 04月 07日
住所：河北省唐山市现代装备制造工业园区电瓷道6号
注册地址：唐山开平区越河镇东刘屯村东
实际控制人：开滦（集团）有限责任公司
经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储；建筑机电安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；工程管理服务；百货零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装饰材料专门零售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：2021 年度中滦科技股份有限公司（以下简称“中滦科技”）总 资产 197,125,589.48元，净资产100,857,754.09元，营业收入139,891,503.60元，净利润 1，675，011.62元。（以上数据已经审计）
关联关系：参股公司；董事、副总经理李更新担任中滦科技董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司2022年与关联方日常关联交易的议案》，该议案以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 票表决通过，关联董事李更新先生回避表决。
独立董事对《关于预计山西科达自控股份有限公司2022年与关联方日常关联交易的议案》发表了同意意见。本议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。
（二） 定价公允性
根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
交易协议以实际发生为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形
六、 保荐机构意见
中信建投证券认为：公司本次预计2022年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计2022年度日常关联交易已依据《公司章程》履行了相应审议程序独立董事发表了同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对于本次预计2022年度日常关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 《山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
山西科达自控股份有限公司
董事会
2022年4月20日
