原标题:中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十七次董事会会议决议公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2022-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议于2022年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年4月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，副董事长王学海先生因疫情防控原因未能参加本次会议，委托董事长龚虹嘉先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；
具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要；
《公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》；
《公司 2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案》；
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
公司独立董事做了2021年度述职报告，《公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
其中第1、3、5、6、10、12、13、14项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二二年四月二十五日
