原标题:杭汽轮Ｂ:董事会决议公告
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-41
杭州汽轮机股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届二十四次董事会于 2022年 4月 21
日发出会议通知，于2022年4月26日以通讯方式召开，并以通讯方
式进行表决。公司董事会现有董事8人，截止2022年4月26日收回
有效表决票 8张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
一、 审议通过《2022年第一季度报告》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2022年1月1日—2022年3月31日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见公司于 2022年 4 月 27日在巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
二、 审议通过《董事会授权管理办法》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
内容详见公司于 2022年 4 月 27日在巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、 审议通过《对外担保制度（2022年修订）》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
内容详见公司于 2022年 4 月 27日在巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
四、 审议通过《融资管理制度》
会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
内容详见公司于 2022年 4 月 27日在巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年4月27日
关键词： 杭州汽轮机股份有限公司 公司董事会 管理制度
