原标题:申菱环境:关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2022-049
广东申菱环境系统股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年7月26日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年7月21日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
审议通过了《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的议案》 公司拟与佛山市众致投资服务合伙企业（有限合伙）、广东申菱投资有限公司、佛山市众美投资服务合伙企业（有限合伙）签署《投资及经营公司协议》，各方共同出资设立广东申菱热储科技有限公司（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。合资公司注册资本为3,000万元人民币。其中：公司拟以自有资金认缴出资2,010万元人民币，占注册资本的67%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、陈碧华女士对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022年7月27日
