原标题:沃尔德:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-052


(相关资料图)

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年 7月 7日，公司披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）等相关文件；2022年 7月 19日，本次交易获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。根据上述情况，公司现对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书（注册稿）》进行了相应的修订，涉及修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书（注册稿）》中的释义内容相同）。

报告书章节与《重组报告书（注册稿）》差异情况说明
重大事项提示
九、本次交易决策过程和批准情况更新本次交易获得中国证监会注册
重大风险提示
一、与本次交易相关的风险删除本次交易的审批风险及被暂停、中止或取消的风险
第二节 本次交易的方案概况
报告书章节与《重组报告书（注册稿）》差异情况说明
九、本次交易决策过程和批准情况更新本次交易获得中国证监会注册
第十三节 风险因素删除本次交易的审批风险及被暂停、中止或取消的风险
特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年 7月 29日

关键词： 以下简称 股份有限公司 关联交易