原标题:德信科技:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司
【资料图】
关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年8月18日上午9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839547 | 德信科技 | 2022年8月16日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名苑德彬、苏阳、彭璐、刘立哲、苏才杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名吴颖琦、李雪松为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议 的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2022年8月18日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭璐 联系电话：010-64568842
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
北京德信德胜科技股份有限公司董事会
2022年 8月 3日
