原标题:中环检测:第三届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月4日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：金金燕
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》
1.议案内容：
与会董事成员商议，选举金金燕先生为公司董事长，任期三年，与董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘总经理的议案》
1.议案内容：
经与会董事成员商议，续聘金金燕先生为公司总经理，任期三年，与董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘副总经理议案》
1.议案内容：
经与会董事成员商议，续聘郭世辉女士为公司副总经理，任期三年，与董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经与会董事成员商议，续聘金品碧女士为公司财务负责人、董事会秘书。
任期三年，与董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江中环检测科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 4日
