原标题:正多科技:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券
【资料图】
吉林正多科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月4日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以现场送达、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长吴刚先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于2022年8月21日上午9时在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林正多科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
吉林正多科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 5日
