本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
【资料图】
1.会议召开时间：2022年 8月 10日
2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.发出董事会会议通知时间和方式：2022年 7月 31日以电话、网络方式发出 5.会议主持人：董事长许世武
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<沃达农业科技股份有限公司 2022年半年度报告>的议案》 1.议案内容：
公司根据 2022年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了沃达农业科技股份有限公司 2022年半年度报告。
具体详见公司于 2022年 8月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沃达农业科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
沃达农业科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 11日
