证券代码：872432 证券简称：德乐科技 主办券商：华龙证券
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河北德乐机械科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出通知
5.会议主持人：董事长杨继英女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.con.cn披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
河北德乐机械科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 23日
