证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：天风证券
【资料图】
山东乾云启创信息科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2022年10月8日09：30
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 870819 | 乾云科技 | 2022年9月27日 |
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名陈选良先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 公司原董事孙俊瀚先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名陈选良先生为第二届董事会董事候选人。
详见公司于2022年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司董事任命公告》。报告编号：2022-024。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2022年10月8日9：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李慧0531-88818621
（二） 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理
五、 备查文件目录
山东乾云启创信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
山东乾云启创信息科技股份有限公司
董事会
2022年9月19日
