证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
(资料图片仅供参考)
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年10月12日10:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831804 | 绿宝石 | 2022年10月11日 |
（七）会议地点
公司会议室（一）
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》
议案内容：骆骐先生由于工作原因辞去公司董事一职，现推选彭雪梅女士为公司董事候选人。
（二）审议《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
议案内容：经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。
（三）审议《关于推选丁明均先生为公司监事候选人的议案》
议案内容：林牧先生由于工作原因，辞去公司监事职务，现推选丁明均先生为公司监事候选人。
（四）审议《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
议案内容：经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022年10月12日8：30
（三）登记地点：公司会议室（一）
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：董事会秘书 张秀
联系电话：0758-2862871转8087
传真电话：0758-2862870
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于召开前10日提交。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事会
2022年 9月 26日
