环球快看点丨康乐卫士(833575):第四届董事会第九次会议决议

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长郝春利先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>的议案》

1.议案内容：

公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现拟将募集资金及投资项目进行如下调整：

调整前：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	HPV疫苗研发项目	201,233.00	110,000.00
2	重组二价新冠疫苗研发项目	81,000.00	67,000.00
3	创新重组疫苗研发项目	74,500.00	45,000.00
4	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
5	补充流动资金	105,000.00	105,000.00
合计	484,733.00	350,000.00

调整后：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	HPV疫苗研发项目	201,233.00	110,000.00
2	创新重组疫苗研发项目	74,500.00	45,000.00
3	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	358,733.00	238,000.00

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》，为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，现结合公司实际情况，公司拟对上述预案进行调整完善。

本次《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案>的议案》系在原有预案的基础上，补充了公司公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内稳定股价的条件和措施、实施程序、相关约束机制等内容，并对公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价的相应内容补充完善。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟于2022年10月13日召开2022年第六次临时股东大会，审议由第四届董事会第九次会议审议通过后提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

反对/弃权原因：不适用