天天信息:大众能源(839003):2021年第一次临时股东大会决议

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券

(资料图片)

重庆大众能源设备股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年 9月 14日

2.会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数23,826,000股，占公司有表决权股份总数的 99.2750%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会成员任期于本年 9月 20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名杨林、钱江、蒋毅、周仲、张贵花为第三届董事会成员候选人。杨林、钱江、张贵花为连任，蒋毅为第二届职工监事，周仲为新任候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数23,826,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会成员任期于本年 9月 20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名熊坤海、董海宁为第三届非职工监事成员候选人。熊坤海为连任，董海宁为新任，任期自公司股东大会审议通过之日至公司第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 23,826,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会成员换届选举提名的议案》

1.议案内容：

直接持有大众能源 15%股份的股东杨林，向董事会提出《关于董事会成员换届选举提名的议案》内容如下：

1、《提名杨林为公司第三届董事会董事候选人》

2、《提名钱江为公司第三届董事会董事候选人》

3、《提名冉孟顺为公司第三届董事会董事候选人》

4、《提名蒋毅为公司第三届董事会董事候选人》

5、《提名张贵花为公司第三届董事会董事候选人》

此次五名候选人中杨林、钱江、张贵花为第二届董事会成员，蒋毅为第二届职工监事，冉孟顺为新任候选人。任期自公司股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 23,826,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2022年 9月 27日

关键词： 临时股东大会 股东大会 股份总数