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北京太极华保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年 10月 8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 9月 30日以电话方式发出 5.会议主持人：周伟东
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会增补董事候选人的议案》
1.议案内容：
由于刘凯先生辞去董事职务，为完善公司董事会组织，推选赵国满先生为第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京太极华保科技股份有限公司
董事会
2022年 10月 11日
